تخلفات پنهانی بایننس پس از توافق میلیارد دلاری آمریکا؛ حساب‌های مشکوک همچنان فعالند!

تخلفات بایننس بعد از توافق آمریکا دوباره اسم بزرگ ترین صرافی دنیا رو سر زبون ها انداخته .یه گزارش تازه نشون میده با وجود قول های رسمی، فعالیت حساب های مشکوک متوقف نشده.

بر اساس آخرین و گزارش تازه فایننشال تایمز، تخلفات بایننس (Binance) بعد از توافق آمریکا هنوز به طور کامل متوقف نشده. این گزارش ادعا میکنه بایننس حتی بعد از توافق ۴.۳ میلیارد دلاری با دولت آمریکا در سال ۲۰۲۳، به برخی حساب های پرریسک اجازه داده میلیون ها دلار ارز دیجیتال جا به جا کنن.

طبق اسناد داخلی که فایننشال تایمز بررسی کرده، شبکه ای متشکل از ۱۳ حساب مشکوک از سال ۲۰۲۱ تا امروز حدود ۱.۷ میلیارد دلار تراکنش انجام داده. نکته نگران کننده اینجاست که حدود ۱۴۴ میلیون دلار از این مبلغ، بعد از امضای توافق رسمی بایننس با وزارت دادگستری آمریکا جابه جا شده.

راه‌اندازی شبکه هوش مصنوعی غیرمتمرکز Cocoon بر بستر بلاک‌چین TON

این اسناد شامل اطلاعات احراز هویت کاربران (KYC)، آی پی، لاگ دستگاه ها و سابقه تراکنش هاست. کاربران این حساب ها در کشورهایی مثل ونزوئلا، برزیل، سوریه، نیجر و چین فعالیت داشتن؛ مناطقی که معمولا از نظر قوانین مبارزه با پول شویی حساس محسوب میشن.

تخلفات بایننس بعد از توافق آمریکا و حساب های پرچم دار قرمز

در یکی از موارد، حسابی منتسب به یک زن ۲۵ ساله در ونزوئلا طی دو سال بیش از ۱۷۷ میلیون دلار دریافت کرده. این حساب در مدت ۱۴ ماه، اطلاعات بانکی خودش رو ۶۴۷ بار تغییر داده؛ رفتاری که به گفته دادستان های سابق، به شدت مشکوک تلقی میشه.

در نمونه ای دیگه، حساب کاربری یک کارمند بانک در منطقه ای فقیرنشین از کاراکاس، بین سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ حدود ۹۳ میلیون دلار ورودی و خروجی داشته. بررسی لاگ ها نشون میده این حساب ظرف کمتر از ۱۰ ساعت همزمان از ونزوئلا و ژاپن لاگین شده؛ چیزی که از نظر فیزیکی غیرممکنه.

واکنش ها و پیامدها برای بازار ارز دیجیتال

کارشناسان حوزه AML معتقدن این گزارش ها سوال های جدی درباره میزان اجرای تعهدات بایننس بعد از توافق آمریکا ایجاد میکنه. بایننس در سال ۲۰۲۳ قول داده بود نظارت لحظه ای، بررسی های دقیق تر و کنترل های سخت گیرانه تری اعمال کنه.

با این حال، افشای این تخلفات نشون میده مسیر شفاف سازی در بازار ارز دیجیتال هنوز پرچالشه. مخصوصا حالا که عفو چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao) توسط دونالد ترامپ هم حساسیت ها رو بیشتر کرده، نگاه رگولاتورها دوباره به سمت بایننس و نقش اون در اکوسیستم کریپتو برگشته.

منبع: اخبار کریپتو