صرافی کوربیت کره جنوبی با جریمه سنگین ۱.۹ میلیون دلاری بهخاطر نقض قوانین ضد پولشویی شوکه شد!
صرافی مشهور ارز دیجیتال کوربیت در کره جنوبی به دلیل تخطی از قوانین سختگیرانه ضد پولشویی، با جریمه ۱.۹ میلیون دلاری و هشدارهای جدی مواجه شد؛ اتفاقی که آینده این بازار را تحت تأثیر قرار داده است.
صرافی ارز دیجیتال کوربیت (Korbit) به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و احراز هویت مشتریان، ۲.۷۳ میلیارد وون (۱.۹ میلیون دلار) جریمه شد. واحد اطلاعات مالی کره جنوبی اعلام کرد این صرافی مقررات قانون تراکنشهای مالی ویژه این کشور را نقض کرده است.
این ناظر مالی علاوه بر جریمه نقدی، هشدار سازمانی صادر و اقدامات انضباطی برای مدیران ارشد کوربیت اعمال کرد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که میری اَست، یک گروه مالی سئولی بدون سابقه فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال، در حال مذاکره برای خرید سهام اکثریت کوربیت است.
واحد اطلاعات مالی در بیانیه خود گفت:
تحریمهایی برای مدیران و کارکنان مرتبط از جمله هشدار به مدیرعامل و توبیخ مسئول گزارشدهی اعمال شد.
نقض گسترده قوانین AML و KYC
واحد اطلاعات مالی اعلام کرد در بازرسی اکتبر ۲۰۲۴ از کوربیت، هزاران مورد نقض قوانین ضد پولشویی و احراز هویت مشتریان شناسایی شد. این نهاد تأکید کرد هدف از این اقدامات، تقویت قابلیتهای ضد پولشویی و سیستمهای انطباق قانونی برای رشد بازار داراییهای مجازی با اعتماد عمومی است.
منبع: ارزدیجیتال
📢 مهمترین اخبار
- تحلیل بازار کریپتو در ۲۰۲۶: آیا بیت کوین میتواند عقبماندگی را جبران کند؟ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
- اختلاف نظر فدرال رزرو درباره کاهش نرخ بهره ۲۰۲۶ و تاثیر آن بر بازار کریپتو ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
- استعفای رئیس بانک مرکزی تایید شد + خبر خوب درباره رفع فیلترینگ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
- تحلیل بازار آپشن بیتکوین: تسلط خرسها و چشمانداز ۲۰۲۶ با احتمال محرک اقتصادی ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
- تحلیل انقضای ۶ میلیارد دلاری آپشنهای اتریوم و روند قیمت ETH ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
سلب مسئولیت:
مطالب هفت صبح کریپتو صرفاً با هدف اطلاعرسانی و آموزش در حوزه رمزارزها منتشر میشود و به هیچوجه توصیهای برای خرید، فروش یا سرمایهگذاری نیست. فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال با ریسک همراه است و هر فرد باید پس از تحقیق و با پذیرش کامل مسئولیت تصمیمگیری کند.
بدون دیدگاه