افزایش نگران‌کننده ۸۵ درصدی تراکنش‌های رمزارزی قاچاق انسان در جنوب شرق آسیا

آنچه در این مطلب می‌خوانید:

فورک چیست؟ تفاوت هارد فورک و سافت فورک در بازار کریپتو

فعالیت شبکه‌های سازمان‌یافته با تراکنش‌های سنگین

چینالیسیس بررسی کرده است که بخش زیادی از این فعالیت‌ها به گروه‌هایی مربوط است که ظاهرا خدمات مختلف ارائه می‌دهند، اما به قاچاق انسان مرتبط هستند. بررسی تراکنش‌ها نشان می‌دهد مبالغ رد و بدل‌شده در این بخش بسیار بالا است و تقریبا نیمی از این پرداخت‌ها بیش از ۱۰ هزار دلار بوده است. این موضوع نشان می‌دهد با گروه‌هایی روبه‌رو هستیم که ساختار مالی بزرگ و کاملا سازمان‌یافته دارند.

برخی از این سرویس‌ها در چندین شهر آسیای شرقی فعالیت می‌کنند و حتی برای خدمات خود نرخ‌ مشخصی دارند. همین الگوی ثابت باعث می‌شود تراکنش‌هایشان قابل‌تشخیص باشد و نهادهای نظارتی راحت‌تر بتوانند مسیر پول را دنبال کنند.

نقش واسطه‌ها در انتقال افراد به کمپ‌های اسکم

بخش دیگری از گزارش چینالیسیس به گروه‌هایی مربوط است که خود را واسطه استخدام معرفی می‌کنند، اما در عمل افراد را با وعده شغل فریب می‌دهند و آن‌ها را به کمپ‌هایی منتقل می‌کنند که در آن فعالیت‌های کلاهبرداری اینترنتی انجام می‌شود. افرادی که به این کمپ‌ها برده می‌شوند معمولا آن‌قدر تحت فشار قرار می‌گیرند تا بالاخره در طرح‌های کلاهبرداری مشارکت کنند.

پرداخت‌هایی که میان این واسطه‌ها و گردانندگان کمپ‌ها جابه‌جا می‌شود معمولا بین یک تا ۱۰ هزار دلار است. شبکه‌های پول‌شویی چینی هم در تبدیل و توزیع این پول‌ها نقش اصلی دارند. در برخی کانال‌های تلگرامی نیز پیام‌هایی دیده شده که درباره عبور از مرزها، هماهنگی‌های منطقه‌ای و روش‌های انتقال افراد صحبت می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از این کانال‌ها با گروه‌های جنایی فعال در منطقه ارتباط دارند.

گسترش فعالیت‌ها از آسیا به سراسر جهان

تحلیل جغرافیایی چینالیسیس نشان می‌دهد فعالیت این شبکه‌ها مدت‌ها است مرزهای جنوب شرق آسیا را پشت سر گذاشته است. بخش قابل‌توجهی از پرداخت‌ها از کشورهایی مثل آمریکا، بریتانیا، اسپانیا، استرالیا و برزیل ارسال می‌شود. شبکه‌هایی که در چین، هنگ‌کنگ، تایوان و کشورهای اطراف فعالیت دارند، اکنون با کمک رمزارزها توانسته‌اند پرداخت‌ها و عملیات خود را در سطح جهانی مدیریت کنند.

چینالیسیس می‌گوید تنوع بالا در کشورهای فرستنده پول و حجم زیاد تراکنش‌ها نشان می‌دهد این شبکه‌ها زیرساخت مالی گسترده و هماهنگی دقیقی ایجاد کرده‌اند؛ زیرساختی که به آن‌ها امکان می‌دهد پرداخت‌ها را پنهان و فعالیت‌های خود را بین چند کشور تقسیم کنند.

تغییر مدل فعالیت شبکه‌های انتشار محتوای غیرقانونی

چینالیسیس در بخش دیگری از گزارش توضیح می‌دهد که برخی از شبکه‌های فعال در انتشار محتوای غیرقانونی، الگوی درآمدزایی خود را تغییر داده‌اند. این شبکه‌ها به‌جای دریافت هزینه برای هر بار دسترسی، از اشتراک‌های ماهانه، معمولا کمتر از ۱۰۰ دلار، استفاده می‌کنند که جریان درآمدی ثابت برای آن‌ها ایجاد می‌کند.

بر اساس داده‌ها، این گروه‌ها همچنان بخشی از پرداخت‌ها را با بیت‌ کوین دریافت می‌کنند، اما برای پنهان‌ کردن مسیر پول، استفاده از ارز حریم خصوصی مونرو در سال ۲۰۲۵ افزایش قابل‌توجهی داشته است. علاوه‌بر این، پلتفرم‌های تبدیل سریع بدون احراز هویت نیز نقش مهمی در جابه‌جایی و مخفی‌سازی درآمدهای آن‌ها دارند.

چینالیسیس در یک نمونه، سایتی را شناسایی کرده است که بیش از ۵۸۰۰ آدرس رمزارزی در فعالیت‌های خود به کار برده و مجموع درآمد آن از سال ۲۰۲۲ بیش از ۵۳۰ هزار دلار بوده است. بخشی از این سایت‌ها روی سرورهای آمریکایی میزبانی می‌شوند تا ظاهر قانونی داشته باشند و دیرتر شناسایی شوند.

شفافیت بلاک چین؛ ابزار اصلی برای مقابله با این شبکه‌ها

چینالیسیس می‌گوید با وجود اینکه فعالیت این شبکه‌ها هر روز پیچیده‌تر می‌شود و حتی گاهی با کسب‌وکارهای ظاهرا قانونی ترکیب می‌شود، اما شفافیت بلاک چین همچنان یکی از مهم‌ترین ابزارها برای شناسایی و مختل‌کردن این عملیات است. تکرار الگوهای پرداخت، حجم تراکنش‌ها، رفتار کیف‌ پول‌ها و ارتباط کانال‌های آنلاین با یکدیگر، سرنخ‌هایی ایجاد می‌کند که نهادهای نظارتی می‌توانند از آن‌ها برای ردیابی فعالیت‌های مشکوک استفاده کنند.

به‌گفته این شرکت، زمانی که تحلیل داده‌های بلاک چین در کنار روش‌های سنتی مقابله با قاچاق انسانی قرار بگیرد و آگاهی عمومی نیز افزایش پیدا کند، امکان محدود کردن این شبکه‌ها بیشتر می‌شود. چینالیسیس در پایان گزارش می‌گوید شفافیت بلاک چین فرصتی فراهم می‌کند که در سیستم مالی سنتی وجود ندارد و می‌تواند به شناسایی و توقف فعالیت گروه‌هایی کمک کند که در گذشته ردیابی آن‌ها بسیار سخت بود.

بیشتر بخوانید: