ماجرای بازداشت جنجالی مدیران صرافی CoinDCX در هند چیست؟

طبق گزارش‌های منتشر شده، بنیان‌گذاران صرافی ارز دیجیتال هندی CoinDCX که مورد حمایت کوین‌بیس است، در پی شکایت یک مشاور بیمه ۴۲ ساله مبنی بر کلاهبرداری سرمایه‌گذاری، توسط پلیس هند مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. در حالی که برخی رسانه‌های محلی مانند اکونومیک تایمز از بازداشت این افراد خبر داده‌اند، منابع دیگر اعلام کرده‌اند که آن‌ها صرفاً برای ادای توضیحات فراخوانده شده‌اند.

این پرونده از آنجا آغاز شد که شاکی مدعی شد حدود ۷۵ هزار دلار را در وب‌سایتی که خود را جای پلتفرم رسمی CoinDCX جا زده بود، از دست داده است. در مقابل، مدیریت این صرافی با رد قاطع اتهامات، این شکایت را یک «توطئه» خوانده و تأکید کرد که کلاهبرداران با جعل هویت بنیان‌گذاران و برند شرکت، مبالغ را به حساب‌های شخص ثالثی هدایت کرده‌اند که هیچ ارتباطی با صرافی ندارد.

CoinDCX اعلام کرد که در فاصله سال ۲۰۲۴ تا اوایل ۲۰۲۶، بیش از ۱۲۱۲ وب‌سایت جعلی را که از نام این شرکت سوءاستفاده می‌کردند، شناسایی و گزارش کرده است. این صرافی که ۲.۴۵ میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده، پیش از این نیز در جولای ۲۰۲۵ شاهد سرقت ۴۴ میلیون دلاری از حساب‌های داخلی خود بود. در حال حاضر، این شرکت اعلام کرده که برای شفاف‌سازی کامل پرونده و مقابله با موج گسترده کلاهبرداری‌های جعل هویت در هند، با مقامات انتظامی همکاری کامل می‌کند.

تحلیل بازار کریپتو