کره جنوبی با قوانین جدید، مبارزه جدی با پولشویی در تراکنشهای رمزارزی را آغاز میکند
کره جنوبی قصد دارد قوانین ضدپولشویی خود را با گسترش Travel Rule به تراکنشهای زیر یک میلیون وون توسعه دهد و مبارزه با فرار مالیاتی و قاچاق مواد مخدر را تشدید کند.
کره جنوبی در حال آمادهسازی یکی از سختگیرانهترین اقدامات ضدپولشویی (AML) خود است و قصد دارد قانون Travel Rule رمزارز را برای تراکنشهای رمزارزی زیر یک میلیون وون (حدود ۶۸۰ دلار) گسترش دهد. لی اوک-وون، رئیس کمیسیون خدمات مالی این کشور، در جلسه کمیته قانونگذاری و قضایی مجمع ملی اعلام کرد که این اقدام برای مقابله با پولشویی در تراکنشهای رمزارزی انجام میشود. با این تغییر، صرافیها موظف خواهند بود اطلاعات فرستنده و گیرنده تراکنشهای رمزارزی زیر ۶۸۰ دلار را جمعآوری و به اشتراک بگذارند تا از تقسیم تراکنشها برای فرار از گزارش هویتی جلوگیری شود.
اجرای قوانین ضدپولشویی و تأثیر آن بر ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی
هدف اصلی این قوانین ضدپولشویی جدید مقابله با استفاده روزافزون از رمزارزها برای مبارزه با فرار مالیاتی، قاچاق مواد مخدر و طرحهای پرداخت خارجی است. همچنین محدودیتهای جدیدی برای صرافیهای خارجی پرخطر اعمال خواهد شد تا تعامل آنها با کاربران کرهای مسدود شود. معیارهای ثبت ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) نیز سختگیرانهتر خواهد شد و افراد دارای سوابق کیفری مرتبط با مواد مخدر یا جرایم مالی، از سهامداری عمده در این شرکتها منع خواهند شد.
تداوم نظارت و اقدامات پیشگیرانه در کره جنوبی برای کنترل رمزارزها
واحد اطلاعات مالی (FIU) مکانیزمهای مسدودسازی پیشگیرانه حسابها را برای جرایم جدی معرفی خواهد کرد تا در جریان تحقیقات، منابع مالی ناپدید نشوند. دولت کره جنوبی قصد دارد چارچوب جدید را در نیمه اول سال ۲۰۲۶ نهایی کرده و اصلاحات قانونی را به مجمع ملی ارائه دهد و همکاریهای خود با نهادهای جهانی مانند گروه اقدام مالی (FATF) را گسترش دهد. این تغییرات، گستردهترین تلاش کره جنوبی برای سختتر کردن قوانین ضدپولشویی از زمان بهروزرسانی قانون ویژه اطلاعات مالی در سال ۲۰۲۱ محسوب میشود.
علاوه بر این، اداره مالیات ملی کره جنوبی اعلام کرده است که در صورت مظنون بودن به پنهانسازی داراییهای رمزارزی به صورت آفلاین، اقدام به بازرسی منزل و ضبط کیف پولهای سرد و هارد درایوها خواهد کرد. این اقدامات در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و استفاده غیرقانونی از رمزارزها انجام میشود.
📢 مهمترین اخبار
- نشانههای بهبود احساسات بازار کریپتو پس از دوره ترس شدید ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
- حمایت میلیون دلاری صنعت کریپتو از قربانیان آتشسوزی مرگبار هنگکنگ ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
- فوساکا؛ ارتقای بزرگ اتریوم برای مقیاسپذیری و بهبود تجربه کاربری ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
- ویزا آزمایش پرداختهای استیبلکوین دلاری را با کیفپولهای کریپتو آغاز کرد ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
- شرکت بیوتکنولوژی استرالیایی خزانهداری کریپتو میسازد ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
سلب مسئولیت:
مطالب هفت صبح کریپتو صرفاً با هدف اطلاعرسانی و آموزش در حوزه رمزارزها منتشر میشود و به هیچوجه توصیهای برای خرید، فروش یا سرمایهگذاری نیست. فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال با ریسک همراه است و هر فرد باید پس از تحقیق و با پذیرش کامل مسئولیت تصمیمگیری کند.
بدون دیدگاه