بازداشت آلوارو رومیو به اتهام کلاهبرداری ۳۰۰ میلیون دلاری در حوزه رمزارز

آلوارو رومیو، اینفلوئنسر مشهور دنیای رمزارز و مؤسس طرح ادعایی Madeira Invest Club (MIC)، توسط مقامات اسپانیا بدون امکان وثیقه بازداشت شد. دادستانی او را متهم به اداره شبکه‌ای کلاهبرداری به ارزش حدود ۳۰۰ میلیون دلار کرده است.

جزئیات بازداشت و اتهامات

قاضی دادگاه ملی اسپانیا، خوزه لوئیس کالاما، پس از دو ساعت ادای توضیحات، دستور بازداشت بدون امکان کفالت آلوارو رومیو را صادر کرد. به نقل از گزارشها، انگیزه قاضی برای این تصمیم کشف یک حساب بانکی در سنگاپور با موجودی حدود ۲۹ میلیون یورو بود که به شبکه شرکتهای مرتبط با رومیو نسبت داده شده است و مقامات آن را بعنوان نشانه احتمال فرار تعبیر کردند.

گاردیا سیویل اسپانیا اعلام کرده است که ساختار MIC بیش از ۳۰۰۰ سرمایه‌گذار را فریب داده و از این طریق حدود ۲۶۰ میلیون یورو جمع‌آوری کرده است. به گفته محققان، این شرکت با وعده بازده سالانه تا ۲۰ درصد سرمایه‌ها را جذب می‌کرد و سرمایه‌گذاری در آثار هنری دیجیتال و کالاهای لوکس مانند قایق، فراری و طلا را عرضه می‌کرد که ادعا شده خرید تضمینی آنها نیز ساختگی بوده است.

مروری بر بازار کریپتو (یکشنبه 9 آذر)

پیامدهای حقوقی و اتهامات مالی

براساس اسناد دادگاه که به نقل از Cadena SER منتشر شده، رومیو با مجازات احتمالی تا ۹ سال زندان مواجه است و در صورتی که جرایم او به عنوان «جرایم گسترده» طبقه‌بندی شوند، این مدت تا ۱۸ سال نیز ممکن است افزایش یابد. در جریان جلسه رسیدگی رومیو ادعا کرده که قصد بازپرداخت سرمایه‌گذاران را دارد و مدعی شده حدود ۲۷۰۰ نفر را به‌صورت نقدی بازپرداخت کرده است، اما مدارک مستندی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده است.

تحقیقات درباره پرونده از اواخر سال ۲۰۲۴ آغاز شد و در پی طرح شکایت‌های متعدد تا اکتبر همان سال ادامه یافت. در ماه‌های بعد، نیروهای امنیتی مجموعه‌ای از خودروهای لوکس و دارایی‌های مرتبط با شرکتها را توقیف کردند، اما بازداشت رسمی رومیو تا زمان تأیید وجود حساب‌های برون‌مرزی صورت نگرفت.

ابعاد سیاسی و اظهارات مرتبط

علاوه بر اتهامات مالی، پرونده رومیو شامل جنجال‌هایی در فضای سیاسی نیز شده است. او قبلاً به اقرار پرداخت مبلغ ۱۰۰ هزار یورو به صورت غیررسمی به کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴ نماینده اروپایی راستگرای لوئیس «آلوئیزه» پرز متهم شده است؛ فردی که هم‌اکنون خود تحت بررسی قرار دارد. این موضوع باعث پیچیده‌تر شدن جنبه‌های پرونده و حساسیت رسانه‌ای نسبت به آن شده است.

تأثیر بر بازار و هشدار به سرمایه‌گذاران

پرونده MIC یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری رمزارزی در اسپانیا محسوب می‌شود و نمونه‌ای از افزایش تمرکز نهادهای اروپایی بر طرح‌های سرمایه‌گذاری غیرقانونی و فاقد نظارت است. کارشناسان حقوقی و بازار هشدار داده‌اند که وعده‌های بازده بالا و تضمین خرید مجدد از علائم هشداردهنده طرح‌های هرمی و پامپ و دامپ است و سرمایه‌گذاران باید به دقت سوابق و شفافیت پروژه‌ها را بررسی کنند.

افزایش تهدید فیشینگ و کلاهبرداری‌های دیگر

همزمان با پرونده رومیو، موردی از سرقت رمزارز گزارش شد که نشان‌دهنده رشد حملات فیشینگ به سرمایه‌گذاران است. به نقل از Lookonchain، یک سرمایه‌گذار در جریان امضای اشتباه یک تراکنش بلاکچین، ۳.۰۵ میلیون دلار تتر (USDT) از دست داده است. تحلیلگران می‌گویند مهاجمان از عادت کاربران به بررسی فقط ابتدای و انتهای آدرس کیف پول سوءاستفاده می‌کنند و قسمت میانی آدرس را تغییر می‌دهند تا تراکنش به کیف تقلبی فرستاده شود.

گزارش امنیتی CertiK نشان می‌دهد در نیمه اول سال ۲۰۲۵ بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از طریق هک، کلاهبرداری و نقض‌ها از دست رفته است که سهم سرقت‌های کیف پول حدود ۱.۷ میلیارد دلار و سهم فیشینگ‌ها بیش از ۴۱۰ میلیون دلار بوده است. این آمار به سرمایه‌گذاران یادآوری می‌کند که محافظت از کلیدهای خصوصی، استفاده از روشهای تایید تراکنش و آموزش امنیتی پایه از ضروریات نگهداری دارایی‌های دیجیتال است.

پرونده آلوارو رومیو همچنان در حال بررسی است و مقامهای قضایی اسپانیا به جستجوی حسابها و دارایی‌های مرتبط ادامه می‌دهند. سرمایه‌گذاران و کاربران بازار رمزارز در اروپا و فراتر از آن با دقت بیشتری به وعده‌های بازده بالا و طرحهای سرمایه‌گذاری مشکوک نگاه خواهند کرد.