جریمه ۲۱.۵ میلیون یورویی کوین‌بیس اروپا به‌خاطر نقص در سیستم نظارت تراکنش‌ها
کوین‌بیس اروپا پس از کشف خطاهای کدنویسی در سیستم نظارت تراکنش‌ها بین ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، ۲۱.۵ میلیون یورو جریمه شد و نظارت‌های خود را تقویت کرد.
کوین‌بیس اروپا، شاخه اروپایی صرافی ارز دیجیتال آمریکایی کوین‌بیس، به دلیل بروز خطاهای فنی در سیستم نظارت تراکنش کوین‌بیس بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، از سوی بانک مرکزی ایرلند با جریمه‌ای ۲۱.۵ میلیون یورویی (معادل ۲۴.۷ میلیون دلار) مواجه شد. این خطاها موجب شدند نرم‌افزار داخلی تطابق کوین‌بیس تنها بخشی از تراکنش‌ها را برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک بررسی کند. پس از کشف این مشکل از طریق آزمایش‌های داخلی، خطاها در چند هفته اصلاح و تمامی تراکنش‌های تحت تأثیر بازبینی شدند.
جزئیات جریمه کوین‌بیس اروپا و پیامدهای آن
در نهایت، کوین‌بیس اروپا گزارش ۲۷۰۰ تراکنش مشکوک مربوط به تراکنش‌هایی با ارزش تقریبی ۱۵ میلیون دلار را ثبت کرد، در حالی که در دوره بررسی بیش از ۱۸۵ هزار تراکنش علامت‌گذاری شده بود. این گزارش‌ها الزاماً نشان دهنده فعالیت غیرقانونی نبودند، بلکه مطابق با قوانین ضدپولشویی ایرلند ارائه شدند. ارزش کل تراکنش‌های بررسی شده بیش از ۲۰۲ میلیارد دلار بود که نزدیک به ۳۱ درصد از کل تراکنش‌های کوین‌بیس اروپا در آن بازه زمانی را شامل می‌شد. بانک مرکزی ایرلند جریمه را بر اساس میانگین درآمد سالانه کوین‌بیس در ایرلند، که حدود ۴۸۰ میلیون دلار بود، تعیین کرد.
علت اصلی این مشکل، سه خطای کدنویسی در پنج سناریوی نظارتی از ۲۱ سناریوی موجود بود که برخی آدرس‌های رمزنگاری جداشده با کاراکترهای خاص را به درستی بررسی نمی‌کردند. پس از این رخداد، کوین‌بیس نظارت و تست‌های سیستم نظارت تراکنش کوین‌بیس را تشدید کرد و فرآیندهای پیش از استقرار، گسترش تست سناریوها و به‌روزرسانی‌های مستمر را برای شناسایی بهتر فعالیت‌های پرخطر به کار گرفت. این شرکت ضمن تأکید بر اهمیت اجرای دقیق قوانین ضدپولشویی، پایبندی کامل به تعهدات قانونی خود را اعلام کرد.
نقش کوین‌بیس در بازار دارایی‌های رمزارزی MiCA و آینده فعالیت‌های اروپایی
کوین‌بیس در سال ۲۰۱۸ دفتر خود را در دوبلین افتتاح کرد و در سال ۲۰۱۹ یکی از معدود شرکت‌هایی بود که مجوز پول الکترونیکی در ایرلند را دریافت نمود. در سال ۲۰۲۳، ایرلند به عنوان مرکز اروپایی کوین‌بیس برگزیده شد تا این شرکت بتواند با اجرای مقررات جامع بازار دارایی‌های رمزارزی MiCA در سراسر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا فعالیت کند. این گام مهم، نشانگر تعهد کوین‌بیس به توسعه و انطباق با قوانین محلی و بین‌المللی در بازار رو به رشد رمزارزها است.
📢 مهم‌ترین اخبار
- ویزا آزمایش پرداختهای استیبلکوین دلاری را با کیفپولهای کریپتو آغاز کرد ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
- شرکت بیوتکنولوژی استرالیایی خزانهداری کریپتو میسازد ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
- شتاب بیسابقه شرکت بیتماین در انباشت اتریوم؛ هدف: ۵ درصد از کل عرضه ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
- بیت کوین و طلا؛ تا آخر سال میلادی، کدام یک رشد بهتری خواهد داشت؟ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
- آیا بیت‌کوین ۲۵۰ هزار دلاری، دردسرساز خواهد بود؟ تحلیلگران بازار رمز ارزها چه میگویند؟ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
سلب مسئولیت:
مطالب هفت صبح کریپتو صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی و آموزش در حوزه رمزارزها منتشر می‌شود و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید، فروش یا سرمایه‌گذاری نیست. فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال با ریسک همراه است و هر فرد باید پس از تحقیق و با پذیرش کامل مسئولیت تصمیم‌گیری کند.
بدون دیدگاه