چگونگی مشاهده تاریخچه تراکنش های ارز دیجیتال

در این مطلب به صورت قدم به قدم با نحوه مشاهده تاریخچه تراکنش‌های ارز دیجیتال آشنا می شوید تا درک و پیمایش تراکنش‌های رمزنگاری برایتان آسان‌تر شود.

در هر تراکنش روی بلاک‌ چین، کارمزدی بر اساس یک ساختار قیمتی چند سطحی اعمال می‌شود، به این معنی که کارمزدها بر اساس اندازه تراکنش یا میزان فعالیت شبکه تعیین می‌شوند. این کارمزدها می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی تغییر کنند، بنابراین نظارت دقیق بر تراکنش‌های ارز دیجیتال بسیار مهم است. یک کاربر با تجزیه و تحلیل تاریخچه تراکنش‌ها می‌تواند الگوها را شناسایی کند و استراتژی‌هایی را برای به حداقل رساندن هزینه‌ها توسعه دهد. مشاهده تاریخچه تراکنش‌ها به ردیابی و تحلیل آن‌ها کمک می‌کند.

نگهدارنده ارز دیجیتال می‌تواند از روش‌های مختلفی برای ردیابی تراکنش‌ها استفاده کند، مانند استفاده از قابلیت جستجوی یک کاوشگر بلاک‌ چین. این مقاله یک راهنمای گام‌به‌گام در مورد بررسی لاگ (log) تراکنش‌های ارز دیجیتال و محل یافتن داده‌های تاریخی که برای تحلیل تراکنش ضروری است، ارائه می‌دهد.

کجا می توانم تاریخچه تراکنش های ارز دیجیتال را بررسی کنم؟

کاربران می‌توانند از چندین استراتژی برای مشاهده تراکنش‌ها استفاده کنند:

مشاهده تاریخچه تراکنش‌های ارز دیجیتال در کاوشگر بلاک چین

کاوشگرهای بلاک‌ چین ابزارهایی هستند که به طور خاص برای یک بلاک‌ چین خاص طراحی شده‌اند، به این معنی که آن‌ها فقط با همان بلاک‌ چینی که برای آن ساخته شده‌اند کار می‌کنند. یک کاوشگر بلاک‌ چین ابزاری است که سوابق موجود در دفتر کل ارز دیجیتال (crypto ledger) را برای آن بلاک‌ چین خاص آشکار می‌کند. به عبارت دیگر، هر بلاک‌ چین، کاوشگر مخصوص به خود را دارد. این کاوشگرها نمی‌توانند تراکنش‌ها یا اطلاعات موجود در بلاک‌ چین‌های دیگر را مشاهده کنند.

بسیاری از کاوشگرهای بلاک‌ چین برای عموم آزاد هستند، به این معنی که هر کسی می‌تواند از آن‌ها برای مشاهده تمام تراکنش‌هایی که در یک شبکه بلاک‌ چین آغاز و تکمیل شده است، استفاده کند. هر ورودی در یک کاوشگر شامل جزئیات تراکنش مانند مبلغ، زمان تراکنش (timestamp) و آدرس فرستنده و گیرنده است. با این دسترسی عمومی، کاربران می‌توانند شفافیت شبکه بلاک‌ چین را تایید کنند و ببینند که تمام تراکنش‌ها به طور دقیق ثبت و قابل مشاهده هستند.

کاوشگرهای بلاک‌ چین دارای یک رابط کاربری (UI) بصری و کاربرپسند هستند که به کاربران امکان می‌دهد به راحتی به دنبال تمام تراکنش‌ها، بلوک‌ها، آدرس‌های کیف پول و تاریخچه دارایی‌های دیجیتال بگردند. این ابزارها تمام سوابق ارز دیجیتال را ردیابی می‌کنند و به کاربران اجازه می‌دهند وضعیت تراکنش، موجودی بلاک و موجودی کیف پول را تأیید کنند. یک کاوشگر بلاک‌ چین می‌تواند به تشخیص مشکل در تراکنش یا موجودی کیف پول کمک کند.

نمونه‌هایی از کاوشگرهای ارز دیجیتال:

• btcscan.org/ – Bitcoin
• etherscan.io – Ethereum
• solscan.io – Solana
• live.blockcypher.com/ltc/ – Litecoin
• bithomp.com/explorer – XRP

کاربر می‌تواند با وارد کردن آدرس کیف پول در نوار جستجوی کاوشگر، از صحت جزئیات تاریخچه تراکنش‌های آن کیف پول اطمینان حاصل کند.

این روش برای کیف پول‌های سرد (cold wallet) که به اینترنت وصل نیستند نیز کاربردی است. برای بررسی تاریخچه تراکنش‌های یک کیف پول سرد، ابتدا باید به صورت ایمن به آدرس آن کیف پول دسترسی پیدا کنید. قبل از استفاده از این قابلیت، گرفتن اقدامات امنیتی مناسب برای محافظت از وجوه و کلیدهای خصوصی شما بسیار مهم است.

مشاهده تاریخچه تراکنش‌های ارز دیجیتال در کیف پول ارز دیجیتال

اگر برای انتقال ارزهای دیجیتال از یک کیف پول استفاده کرده‌اید، می‌توانید از طریق سابقه تراکنش‌های آن کیف پول به تاریخچه تراکنش‌های خود دسترسی پیدا کنید.

بیشتر کیف پول‌های ارز دیجیتال دارای بخشی به نام «تاریخچه تراکنش» یا «فعالیت» هستند که در آن لیستی از تمام تراکنش‌های ورودی و خروجی شما نمایش داده می‌شود. با کلیک روی هر تراکنش، می‌توانید جزئیات آن را مشاهده کنید.

مشاهده تاریخچه تراکنش‌های ارز دیجیتال در خدمات شخص ثالث

برخی از پلتفرم‌های شخص ثالث با ارائه کلیه‌ی تراکنش‌ها، می‌توانند در بررسی تاریخچه‌ی تراکنش‌ها مفید باشند. این پلتفرم‌ها دارای رابط کاربری ساده‌ای هستند که داده‌های تجمیع‌شده از یک بلاک‌ چین را نمایش می‌دهند. به عبارت دیگر، این پلتفرم‌ها به جای اینکه کاربر را ملزم به جستجوی تک تک تراکنش‌ها در یک کاوشگر بلاک‌ چین خاص کنند، مجموعه‌ای از تراکنش‌ها را از یک بلاک‌ چین خاص جمع‌آوری و نمایش می‌دهند. این کار باعث صرفه‌جویی در وقت کاربر و سهولت در بررسی کلی تاریخچه‌ی تراکنش‌ها می‌شود.

بسیاری از پلتفرم‌های شخص ثالث به کاربران این امکان را می‌دهند که تراکنش‌ها را بر روی رایانه‌های رومیزی یا دستگاه‌های هوشمند خود مشاهده کنند. این پلتفرم‌ها با ارائه‌ی قابلیت فیلتر کردن تراکنش‌ها بر اساس پارامترهای مختلف، سهولت استفاده را برای کاربران به ارمغان می‌آورند. نتایج حاصل از فیلتر کردن نیز به صورت قابل فهم برای کاربران نمایش داده می‌شود. این امر باعث می‌شود تا کاربران بتوانند به سرعت و به راحتی اطلاعات مورد نظر خود را در مورد تاریخچه تراکنش‌هایشان بیابند.

به طور مشابه با پلتفرم‌های شخص ثالث که برای بررسی تراکنش‌ها وجود دارند، بازار ارزهای دیجیتال نیز مملو از «ابزارهای ردیابی کیف پول ارز دیجیتال» است که به ردیابی تراکنش‌های کیف پول کمک می‌کنند. کاربر با وارد کردن عبارت جستجوی مورد نظر (که معمولا آدرس کیف پول است)، می‌تواند به مواردی همچون تاریخچه تراکنش‌ها، الگوهای سرمایه‌گذاری، اطلاعات احتمالی مالک کیف پول دسترسی پیدا کند.

مشاهده تاریخچه تراکنش‌های ارز دیجیتال در دانلود کل بلاک‌ چین

کاربرهای حرفه‌ای با اجرای یک «نود کامل» می‌توانند کل تاریخچه‌ی بلاک‌ چین را دانلود کنند. این کار به آنها امکان دسترسی آفلاین به جستجوهای محلی را می‌دهد و دیگر نیازی به منابع آنلاین نخواهند داشت.

با این حال، اجرای یک «گره بایگانی کامل» (full archival node) می‌تواند از نظر منابع سخت‌افزاری پرمصرف باشد و به فضای ذخیره‌سازی قابل توجهی نیاز داشته باشد. برای مثال، غیرمعمول نیست که راه‌اندازی اولیه‌ی این نوع گره برای اولین بار، به حدود ۳۴۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی نیاز داشته باشد.

نحوه مشاهده تاریخچه تراکنش ارز دیجیتال در یک کاوشگر بلاک‌ چین

در زمان استفاده از یک کاوشگر بلاک‌ چین برای مشاهده تاریخچه تراکنش، کاربران می‌توانند مراحل زیر را دنبال کنند:

• گام 1: به نوار جستجو در کاوشگر بلاک‌ چین بروید.
• گام 2: در گام دوم برای مشاهده تاریخچه تراکنش‌ها، باید جزئیات تراکنش مورد نظر خود را در کاوشگر بلاک‌ چین وارد کنید. کاوشگرهای بلاک‌ چین معمولاً به کاربران اجازه می‌دهند تا با استفاده از پارامترهای مختلفی به جستجو بپردازند. این پارامترها عبارتند از آدرس فرستنده، آدرس گیرنده، شناسه تراکنش (TXID)، تاریخ تراکنش و هش بلاک (Block Hash).
  در صورتی که پس از وارد کردن عبارت جستجو، نتایج به طور خودکار نمایش داده نشدند، برای شروع جستجو بر روی دکمه‌ی «جستجو» یا «جست‌وجو» کلیک کنید.

• گام ۳: در گام سوم، پس از وارد کردن جزئیات تراکنش در نوار جستجو و کلیک بر روی دکمه‌ی جستجو، اگر جزئیات وارد شده در نوار جستجو صحیح باشند (مثلاً آدرس فرستنده، گیرنده، شناسه تراکنش و غیره)، کاوشگر بلاک‌ چین مستقیماً تراکنش مورد نظر را به شما نمایش خواهد داد.
  برای پیدا کردن یک تراکنش خاص، جزئیات دقیق تراکنش را وارد کنید، مانند هش تراکنش (Transaction Hash) و مبلغ دقیق ارسال‌ شده.
• گام 4: در گام چهارم، پس از دریافت نتایج جستجو به لیست تراکنش‌های نمایش داده شده توسط کاوشگر بلاک‌ چین دقت کنید. برای مشاهده‌ی جزئیات کامل یک تراکنش خاص، بر روی آن تراکنش کلیک کنید. با کلیک بر روی تراکنش مورد نظر، وارد صفحه‌ی مربوط به آن تراکنش خواهید شد. پس از یافتن تراکنش مورد نظر خود در نتایج جستجو، با کلیک بر روی آن می‌توانید جزئیات کامل تراکنش را مشاهده کرده و از گزینه‌های موجود برای تحلیل یا اثبات تراکنش استفاده نمایید.

نحوه استفاده از کاوشگر بلاک‌ چین برای مشاهده تاریخچه کیف پول

بجای ورود به کیف پول برای مشاهده تاریخچه تراکنش، کاربر می‌تواند با انجام این مراحل، تاریخچه تراکنش یک کیف پول ارز دیجیتال را مشاهده نماید:

• گام 1: رفتن به نوار جستجوی یک کاوشگر بلاک‌ چین
• گام 2: پس از انتخاب کاوشگر بلاک‌ چین مناسب و مراجعه به وب‌سایت آن، در این مرحله باید آدرس کیف پولی که می‌خواهید تاریخچه‌ی آن را مشاهده کنید، در نوار جستجو وارد نمایید. حتما به این نکته توجه کنید که کیف پولی که به دنبال آن هستید با کاوشگر بلاک‌ چین سازگار است.
• گام 3: در گام سوم، پس از وارد کردن آدرس کیف پول در نوار جستجو و کلیک بر روی دکمه‌ی جستجو، کاوشگر بلاک‌ چین نتایج مربوط به آن کیف پول را به شما نمایش می‌دهد.

نحوه استفاده از فعالیت کیف پول برای مشاهده تاریخچه تراکنش

برای اهداف آموزشی و به عنوان مثال، از کیف پول چند منظوره اگزودوس (Exodus) برای دسترسی به تاریخچه تراکنش کیف پول استفاده شده است.

گام 1: پس از ورود به اگزودوس، روی آیکون کیف پول کلیک کنید.

گام 2: در گام دوم، باید دکمه‌ی “پورتفولیو” را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید. اگر در کیف پول اگزودوس خود چندین پورتفولیو (مجموعه دارایی‌های دیجیتال) دارید، باید روی دکمه‌ی “پورتفولیو” مربوط به پورتفولیویی که می‌خواهید تاریخچه تراکنش آن را مشاهده کنید، کلیک کنید.

گام ۳: پس از کلیک بر روی دکمه‌ی پروفایل، به دنبال گزینه‌ای برای مشاهده‌ی تاریخچه تراکنش بگردید. این گزینه ممکن است با عنوان «تاریخچه» یا «تراکنش‌ها» نمایش داده شود. با کلیک بر روی این گزینه، می‌توانید لیست تراکنش‌های مرتبط با پورتفولیوی انتخاب‌شده (در صورت وجود چند پورتفولیو) را مشاهده کنید.

گام 4: در گام چهارم، می‌توانید برای جستجوی دقیق‌تر و آسان‌تر در میان تراکنش‌ها، از فیلترهای موجود استفاده کنید. با کلیک بر روی منوی کشویی “همه”، لیستی از گزینه‌های فیلتر برای محدود کردن تراکنش‌های نمایش داده شده مشاهده خواهید کرد.

گام 5: در این مرحله، برای مشاهده جزئیات مربوط به یک تراکنش خاص، می‌توانید بر روی آن تراکنش کلیک کنید.

مشاهده تاریخچه تراکنش با استفاده از سرویس‌های شخص ثالث

برای نشان دادن چگونگی استفاده از سرویس‌های شخص ثالث جهت دسترسی به تاریخچه تراکنش در بلاک‌ چین، از پلتفرم اگزودوس به عنوان مثال استفاده خواهیم کرد.

گام 1: در برنامه‌ی اگزودوس، به دنبال آیکونی با عنوان «تاریخچه» یا نمادی مشابه بگردید که نشان‌دهنده‌ی تراکنش‌ها باشد. این آیکون معمولا در قسمت پایین صفحه نمایش (برای موبایل) یا در نوار کناری رابط کاربری (برای دسکتاپ) قرار دارد. با کلیک یا ضربه بر روی این آیکون، به بخش نمایش تاریخچه‌ی تراکنش‌ها وارد می‌شوید. اگر در کیف پول اگزودوس خود چندین پورتفولیو (مجموعه دارایی‌های دیجیتال) دارید، پس از کلیک بر روی آیکون «تاریخچه»، لیستی از پورتفولیوهای مختلف شما نمایش داده می‌شود. اگر فقط یک پورتفولیو دارید، این مرحله را نادیده بگیرید و به گام بعدی بروید.

گام 2: به دنبال منوی کشویی با عنوان “تمام دارایی‌ها” (All assets) یا عبارت مشابهی باشید که به شما امکان فیلتر کردن تراکنش‌های نمایش داده شده را می‌دهد. این منو ممکن است در بالای لیست تراکنش‌ها یا در بخش دیگری از صفحه قرار داشته باشد.

گام 3: در لیست تراکنش‌های نمایش داده شده، تراکنشی را که می‌خواهید جزئیات آن را مشاهده کنید، پیدا کنید. تراکنش‌ها ممکن است بر اساس تاریخ، نوع تراکنش، آدرس و سایر معیارها مرتب شده باشند.

مشاهده تاریخچه تراکنش با دانلود بلاک‌ چین

در طول این آموزش، از شبکه بیت‌ کوین برای نشان دادن نحوه استفاده از سرویس‌های شخص ثالث جهت دسترسی به تاریخچه تراکنش در بلاک‌ چین استفاده خواهیم کرد.

گام 1: در اولین گام از راه‌اندازی یک نود کامل در شبکه بیت‌ کوین، فرآیندی به نام «دانلود اولیه بلاک‌ چین» (Initial Block Download – IBD) آغاز می‌شود. در این فرآیند، نرم‌افزار نود کامل کل بلاک‌ چین بیت‌ کوین را از شبکه دانلود کرده و سپس صحت تک تک بلاک‌ها را تأیید می‌کند.

گام 2: پس از اتمام فرآیند دانلود اولیه بلاک‌ چین (IBD)، برای مشاهده تاریخچه تراکنش‌های کل شبکه بیت‌ کوین، می‌توانید به زیر-پوشه‌ی «بلاک‌های بیت‌ کوین» (Bitcoin blocks) در پوشه‌ی اصلی نرم‌افزار نود کامل خود مراجعه کنید.

از آنجایی که تراکنش‌ها به صورت فایل‌های .dat ذخیره می‌شوند و برای انسان قابل خواندن نیستند، راه‌حل این است که یک رابط کیف پول یا یک رابط کاربری تحت وب (web front-end) بسازید یا به آن متصل شوید. این رابط کاربری، یک رابط کاوشگر بلاک‌ چین (blockchain explorer UI) را نصب می‌کند. کیف پول یا کاوشگر، داده‌ها را به صورت بصری نمایش می‌دهد که درک آن‌ها را آسان‌تر می‌کند.

گام 3: در صورتی که کاربر یک رابط کیف پول یا رابط کاربری کاوشگر بلاک‌ چین را نصب کرده باشد، می‌تواند برای مشاهده تاریخچه تراکنش‌های خود از مراحلی که قبلا در بخش‌های مربوط به کیف پول و کاوشگر بلاک‌ چین توضیح داده شد، پیروی کند.

نحوه یافتن تراکنش های کریپتو گمشده

برای یک سرمایه‌گذار، ردیابی تراکنش‌های ارز دیجیتال گم‌شده یا جابه‌جا شده می‌تواند تجربه‌ای خسته‌کننده باشد. اولین کاری که باید انجام دهید، بررسی دقیق سوابق موجود است که شامل بررسی تاریخچه تراکنش کیف پول ارز دیجیتال، بررسی صورت‌حساب‌های صرافی و بررسی ایمیل‌ها میباشد.

با بررسی دقیق این موارد، ممکن است بتوانید تراکنش‌های گم‌شده خود را پیدا کنید. در صورت عدم موفقیت، سایر روش‌های ردیابی تراکنش‌های گم‌شده، مانند استفاده از کاوشگرهای بلاک‌ چین، در مراحل بعدی قابل بررسی هستند.

اگر بخشی از شناسه تراکنش (Transaction Hash) یا آدرس کیف پول را به خاطر دارید، می‌توانید از یک کاوشگر بلاک‌ چین مخصوص ارز دیجیتال مربوطه برای ردیابی تراکنش گم‌شده خود استفاده کنید. کاوشگر بلاک‌ چین ابزاری آنلاین است که به شما امکان می‌دهد تراکنش‌های انجام‌شده در شبکه بلاک‌ چین را جستجو و مشاهده کنید.

علاوه بر روش‌های ذکر شده، برخی از شرکت‌ها خدمات بازیابی اطلاعات برای تراکنش‌های گم‌شده‌ی ارز دیجیتال ارائه می‌دهند. با این حال، استفاده از این خدمات به خاطر هزینه و کلاهبرداری نیازمند احتیاط شدید است.