بنیان‌گذار طرح پانزی ۳۴۰ میلیون دلاری برای محاکمه به آمریکا منتقل شد

اولنا اوبلامسکا (Olena Oblamska)، یکی از بنیان‌گذاران پلتفرم سرمایه‌گذاری کریپتویی فورسیج (Forsage)، پس از استرداد از تایلند به ایالات متحده، در دادگاه فدرال حاضر شد و اتهامات خود را رد کرد.

اوبلامسکا که با نام مستعار لولا فراری (Lola Ferrari) فعالیت می‌کرد، متهم است که در یک طرح پانزی و هرمی جهانی به ارزش ۳۴۰ میلیون دلار مشارکت داشته است. بر اساس حکم دادگاه، وی تا زمان برگزاری محاکمه رسمی در ۱۴ ژوئیه در بازداشت باقی خواهد ماند.

مقامات تایلندی اوبلامسکا را در ماه فوریه طی عملیاتی در پوکت بازداشت کردند. وی اولین نفر از چهار بنیان‌گذار اصلی فورسیج است که برای محاکمه به خاک آمریکا منتقل می‌شود. شواهد نشان می‌دهد که این پلتفرم از ساختار سنتی طرح‌های پانزی برای جابه‌جایی اموال سرمایه‌گذاران استفاده کرده است.

تحلیل بازار کریپتو

جزئیات کلاهبرداری و سوءاستفاده از قراردادهای هوشمند

دادستان‌های فدرال معتقدند که بنیان‌گذاران فورسیج با تعبیه یک «درِ پشتی» (Backdoor) در قرارداد هوشمند xGold، دارایی‌های کاربران را به کیف پول‌های تحت کنترل خود منتقل می‌کردند. تحلیل‌های بلاک چین نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد از شرکت‌کنندگان در برنامه اتریوم این پروژه، مبالغی کمتر از واریزی خود دریافت کرده‌اند و بیش از نیمی از آن‌ها هیچ سودی به دست نیاورده‌اند. برخلاف ادعاهای تبلیغاتی مبنی بر میلیونر شدن کاربران، تنها یک حساب متعلق به خود متهمان سودی بیش از یک میلیون دلار ارز دیجیتال ثبت کرده است.